雖常年從事販毒行當，他卻從不與吸毒人員面對面交易，而是將冰毒藏匿于路邊垃圾桶等隱蔽處，再通過聊天軟件聯系吸毒人員，昵稱“888”。經山東省桓臺縣檢察院提起公訴，法院以販賣毒品罪、洗錢罪，數罪并罰，判處被告人李某有期徒刑十五年六個月，并處沒收個人財產3萬元，罰金1萬元。李某不服一審判決，提出上訴。近日，淄博市中級法院作出二審裁定，駁回上訴，維持原判。

在吸毒圈頗具名聲的神秘人“888”落網

2021年夏季，桓臺縣公安局民警在辦理張某吸毒案時發現，張某通過手機轉賬將毒資轉入李某使用的資金賬戶，且多名吸毒人員均供述從李某處購買過冰毒。種種跡象表明，李某有販賣毒品的重大犯罪嫌疑。

經查，李某從外地來到淄博多年，無正當職業，無固定收入。警方發現，吸毒人員都是通過聊天軟件聯系到李某購買冰毒的。收到毒資后，李某會將分裝的冰毒藏匿于垃圾桶、樹叢或居民樓道等隱蔽處，再將冰毒放置地點錄成小視頻發送給吸毒人員，從不與購毒人員面對面交易。李某從事毒品交易時使用的聊天軟件昵稱是“888”，大多數吸毒人員對這個昵稱“888”的神秘人只聞其聲未見其人。

通過梳理李某使用的資金賬戶交易明細，辦案人員查實了8名購毒人員的身份，并固定了購毒人員的證言。然而，當辦案人員完成外圍取證，鎖定犯罪嫌疑人李某準備收網時，李某似乎察覺到了危險的氣息，突然消失了。

逃亡期間，李某輾轉多個省市，行程幾千公里，屢次轉換躲藏地點。辦案人員經過3個月的追捕，最終在一處郊外公園將李某抓獲。

利用去世人的資金賬戶“洗白”

經查，多年來，李某通過販賣毒品牟利，之所以能成功逃避偵查，除了其作案手段隱秘外，還仰仗他掩人耳目的收取毒資的方法。

李某在收取毒資時從不使用自己的資金賬戶。購毒人員稱，他們購買冰毒的毒資轉入的支付寶賬戶顯示實名認證為“×衛”。熟悉李某的購毒人員進一步證實，此人是李某的親戚，已于2018年去世，生前曾與李某共同居住數年，也有吸毒史。“×衛”去世后，為了掩飾犯罪行為和毒資來源、性質，李某在進行毒品交易時，都使用“×衛”的支付寶賬戶收取毒資，并將“×衛”的支付寶賬戶昵稱變更為與聊天軟件相同的昵稱“888”。李某把“×衛”的收款碼發給購毒人員，購毒人員掃碼支付。毒資打到“×衛”的賬戶后，李某再通過與賬戶關聯的銀行卡取現。

通過這種方式，20余萬元的毒資在“×衛”的賬戶里與其他資金混同，轉入李某賬戶后再次與其他資金混同，掩蓋了真實的資金來源。李某的轉賬、取現行為“洗白”了犯罪所得。

案發后，承辦檢察官提前介入案件引導偵查，在與民警一同梳理吸毒人員的證言和毒品買賣的交易記錄時，發現了李某自洗錢的犯罪線索，并提出在審查毒品犯罪同時查辦洗錢線索的“一案雙查”建議。通過補充李某及其冒用“×衛”賬戶的交易明細和關聯銀行卡的交易記錄，辦案人員查清了毒資走向。

扎實證據突破“零口供”

然而，李某到案后卻矢口否認犯罪事實，面對犯罪指控也表現得格外鎮定，未流露出緊張情緒。辦案人員認為，李某有較強的反偵查意識。

為了完善證據鏈條、查清每一筆犯罪事實，檢察機關在審查逮捕階段向公安機關發送了內容詳盡的補充偵查提綱，建議公安機關全面取證。公安機關在調取李某冰毒藏匿地點的周邊監控時，發現了李某放置冰毒、購毒人員在同一地點拿取冰毒的監控錄像。此外，承辦檢察官又重點詢問了已到案的多名購毒人員的毒資支付手段、毒品交付方式等情況，讓他們對交易記錄逐一確認并進行錄音錄像固定證據。購毒人員證實李某向他們販賣毒品的交易方式高度一致，使用的聊天軟件和支付寶賬戶為同一用戶，其中幾名購毒人員還與李某和“×衛”熟識。

針對洗錢犯罪，承辦檢察官建議公安機關補充李某和“×衛”的支付寶登錄日志，發現在2020年至2021年間，二人支付寶賬戶多次在同一時段同一IP地址登錄，且兩個賬戶通過同一路由器登錄，印證了李某使用“×衛”賬戶的事實。

在法庭審理階段，面對檢察機關的指控和扎實的證據，李某承認了販賣毒品的事實。最終，法院認定李某販賣冰毒共計55.2克，構成販賣毒品罪、洗錢罪，遂依法對李某作出上述判決。