嫌棄正經(jīng)工作工資低,河南一對男女竟動(dòng)起了歪腦筋,招聘一批業(yè)務(wù)員加以培訓(xùn),把他們包裝成“高富帥”“成功男士”,并通過交友軟件或網(wǎng)站專門尋找單身且有經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的人群,誘導(dǎo)他們在提前設(shè)置好的虛假投資平臺上進(jìn)行“投資”從中牟利。受騙群體涵蓋各行各業(yè),其中不乏高收入高智商的職業(yè)女性精英。今年五月,相城警方遠(yuǎn)赴河南,一舉搗毀了以張某某為首的詐騙團(tuán)伙,經(jīng)查,該犯罪團(tuán)伙一年來以“交友”為幌子共詐騙金額1000余萬元,已查明的受害人270余人遍布全國各地。日前,已陸陸續(xù)續(xù)抓獲36名犯罪嫌疑人,其中25名犯罪嫌疑人已被蘇州市相城區(qū)檢察院以詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。
“糖衣炮彈”下的精心騙局
今年5月,江蘇蘇州30多歲的吳女士在玩某交友軟件時(shí),和一自稱“奔流”的男子相識,該男子自稱是“富二代”,吳女士以為自己終于碰到了生命中的白馬王子,一時(shí)和對方打得火熱。通過一段時(shí)間的相處,二人確定了戀愛關(guān)系。隨后,男子“不經(jīng)意間”向吳女士介紹了一款自己正在操作的名為“云匯國際”的APP,自稱其通過該軟件炒外匯,從中獲利頗豐,希望吳小姐也能一起投資賺錢。這引起了吳小姐的極大好奇,在向“奔流”問明了“具體情況”后,她掃描了對方發(fā)來的二維碼,下載安裝了“云匯國際”APP,按照對方要求前后投資了四筆共計(jì)2萬余元,令她無奈的是,她操作了一段時(shí)間外匯后,不僅沒賺到錢,本金卻虧了不少。當(dāng)她決定不再“投資”準(zhǔn)備提現(xiàn)時(shí),竟然遭到平臺的限制無法提現(xiàn),直到案發(fā)前,她才發(fā)現(xiàn)自己的平臺賬戶內(nèi)資金為0元。吳女士立刻聯(lián)系自己的男友,卻發(fā)現(xiàn)男朋友也失聯(lián)了。人財(cái)兩空的吳女士意識到自己可能被騙了,這才選擇了報(bào)警。
“正規(guī)公司”里的魑魅魍魎
接到報(bào)警后,蘇州市公安局相城分局高度重視,迅速組織精干警力成立專案組圍繞涉案資金流、信息流、人員流等重點(diǎn)鏈條和環(huán)節(jié)開展偵查工作。通過梳理,發(fā)現(xiàn)在國內(nèi)以“云匯國際”平臺實(shí)施交友詐騙的案件有百余起,且案值都很大;同時(shí),通過網(wǎng)絡(luò)偵查技術(shù),專案組圍繞嫌疑社交賬號及相關(guān)線索進(jìn)行研判分析,成功突出該嫌疑微信號以及其好友均在交友網(wǎng)站上冒充高富帥離異男性,且均落地在河南新鄉(xiāng)。依此判斷,嫌疑人活動(dòng)區(qū)域?yàn)楹幽闲锣l(xiāng)并涉及團(tuán)伙作案,從而為整個(gè)案件的偵查指明了方向。

專案組隨即趕赴新鄉(xiāng)開展工作。經(jīng)初步偵查發(fā)現(xiàn)該窩點(diǎn)位于新鄉(xiāng)市某寫字樓內(nèi),掛的牌子卻是“新鄉(xiāng)市某商貿(mào)有限公司”,經(jīng)營范圍是軟件開發(fā)、網(wǎng)頁設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)銷售等項(xiàng)目,儼然是一家正規(guī)的IT公司。然而,在便衣偵查的這些天里,偵查員發(fā)現(xiàn)該公司人員進(jìn)出警惕性高,平時(shí)也很少見到他們進(jìn)貨,或有客戶來談生意,但公司數(shù)十名員工卻經(jīng)常加班到晚上十點(diǎn)。專案組梳理了種種疑點(diǎn),再結(jié)合技術(shù)偵查手段,確定了該團(tuán)伙的犯罪窩點(diǎn)就是這家“掛羊頭賣狗肉”招搖撞騙的公司。通過半個(gè)多月的觀察,專案組掌握了該詐騙團(tuán)伙的組織框架和活動(dòng)規(guī)律。在與當(dāng)?shù)鼐街贫嗽敿?xì)抓捕方案后,5月10日,專案組決定收網(wǎng),多路警力同時(shí)出動(dòng),一舉搗毀了隱藏在該寫字樓內(nèi)的詐騙團(tuán)伙窩點(diǎn),當(dāng)場抓獲犯罪嫌疑人25人,扣押了大量作案所用的手機(jī)、電腦等電子設(shè)備。據(jù)了解,當(dāng)民警趕至抓獲現(xiàn)場時(shí),該犯罪團(tuán)伙的十幾名業(yè)務(wù)員正在與女性客戶聊天,其中一名客戶正準(zhǔn)備將十萬元打入指定賬戶,幸虧民警及時(shí)趕到,才避免了多一名受害者產(chǎn)生。
張某某落網(wǎng)后,根據(jù)她提供的線索,專案組又赴河南許昌某軟件開發(fā)公司,將制作提供云匯國際APP的軟件開發(fā)商蔡某某抓獲歸案,目前蔡某某因涉嫌詐騙被相城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

嫌疑人將詐騙部分所得裝入桶中埋地下
巨大利潤下的“以身試法”
經(jīng)了解,嫌疑人張某某生于1985年,已是兩個(gè)孩子的母親,在本應(yīng)安分守己生活為兩個(gè)孩子樹立一個(gè)良好的榜樣的年齡,她卻選擇走上了一條犯罪的道路。2015年,張某某通過朋友認(rèn)識了 曾在“平臺投資”公司工作過的楊某,并慢慢發(fā)展為情人關(guān)系。張某某從楊某那里了解到了非法“平臺投資”里的一些內(nèi)幕,雖然知道這些是違法行為,但張某某仍被其巨大的利潤所深深吸引。

嫌疑人將詐騙部分所得裝入桶中埋地下
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2016年,因嫌棄工資低,被貪欲蒙蔽的二人罔顧法律,打算干起楊某的“老本行”,即網(wǎng)絡(luò)外匯平臺騙取客戶進(jìn)行投資“炒匯”,而自己通過操控后臺數(shù)據(jù)等方式使客戶投資款遭受重大損失,從而在不引起客戶懷疑的情況下,神不知鬼不覺地將投資款占為己有。經(jīng)過1年時(shí)間的準(zhǔn)備,2017年上半年,兩人從河南許昌某軟件開發(fā)公司老板蔡某那里購買了一款模擬炒匯的APP軟件。由于該軟件無法在手機(jī)APP上下載,他們?yōu)榇藢iT制作了一個(gè)軟件下載二維碼,用于受害人掃描下載。在換了一副“馬甲”后,從此外匯投資平臺“云匯國際”橫空出世。二人租了一間寫字樓作為平時(shí)活動(dòng)的場所,注冊成立了“新鄉(xiāng)市某商貿(mào)有限公司”掩人耳目,法人為張某某。在招收了一批員工進(jìn)行培訓(xùn)和“上崗”后,這個(gè)“公司”正式運(yùn)營起來,開始從事詐騙活動(dòng)。
后臺操控下的“步步為營”
據(jù)悉,公司成立之初,張某某分配給每個(gè)員工一個(gè)QQ號和微信號,安排經(jīng)理負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行培訓(xùn)。他們以30歲以上有一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、缺少關(guān)愛的單身或離異女性為作案目標(biāo),將員工包裝成“高富帥”“成功男士”的形象,并對員工與“客戶”聊天談戀愛的技巧進(jìn)行專門培訓(xùn)。“培訓(xùn)”合格“上崗”后,這些員工就通過網(wǎng)絡(luò)婚戀網(wǎng)站或社交軟件里的搖一搖、漂流瓶、附近的人等方式添加周圍女性,慢慢以交朋友的方式獲取對方的信任,騙取對方到公司的平臺上進(jìn)行投資。對方一旦上鉤,嫌疑人就將自己的注冊鏈接二維碼發(fā)給對方,在對方注冊成功后,就引導(dǎo)他們購買外匯并進(jìn)行充值,而客戶綁定銀行卡的第三方支付平臺,正是張某與楊某操控的賬戶。錢一旦到了張某某與楊某的賬戶,楊某便操控平臺使客戶的投資款全部虧掉,以此來盈利。由于有“高富帥”“白富美”身份的加持,且該平臺還參照一些正規(guī)交易平臺的數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整“以假亂真”,許多女性受害者在已經(jīng)賠錢的前提下,依然對對方的身份和該軟件平臺堅(jiān)信不疑,甚至直到該詐騙團(tuán)伙被抓,也不曾懷疑平臺的真實(shí)性。

嫌疑人將詐騙部分所得裝入桶中埋地下

嫌疑人將詐騙部分所得裝入桶中埋地下
在短短的一年時(shí)間內(nèi),張某某與楊某通過這種方式,共騙得錢款一千余萬元,已核實(shí)的受害人有279人,全部為女性。二人按照張某某70%、楊30%的方式將贓款進(jìn)行分贓。張某某落網(wǎng)后,根據(jù)其交待的線索,警方在張某某母親住處地板下挖出了2個(gè)大塑料桶,打開蓋子后發(fā)現(xiàn)里面全是現(xiàn)金,經(jīng)清點(diǎn),桶里藏有現(xiàn)金266萬元,之后民警又凍結(jié)嫌疑人賬戶近200萬元。
目前,該案25名犯罪嫌疑人因涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙,被蘇州市相城區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕,等待他們的將是法律的嚴(yán)懲。贓款已被追回四百余萬元,余款仍在進(jìn)一步追查中。(蘇報(bào)融媒記者 天笑 圖片、視頻由警方提供)