嫌棄正經(jīng)工作工資低，河南一對男女竟動(dòng)起了歪腦筋，招聘一批業(yè)務(wù)員加以培訓(xùn)，把他們包裝成“高富帥”“成功男士”，并通過交友軟件或網(wǎng)站專門尋找單身且有經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的人群，誘導(dǎo)他們在提前設(shè)置好的虛假投資平臺上進(jìn)行“投資”從中牟利。受騙群體涵蓋各行各業(yè)，其中不乏高收入高智商的職業(yè)女性精英。今年五月，相城警方遠(yuǎn)赴河南，一舉搗毀了以張某某為首的詐騙團(tuán)伙，經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙一年來以“交友”為幌子共詐騙金額1000余萬元，已查明的受害人270余人遍布全國各地。日前，已陸陸續(xù)續(xù)抓獲36名犯罪嫌疑人，其中25名犯罪嫌疑人已被蘇州市相城區(qū)檢察院以詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。

“糖衣炮彈”下的精心騙局

今年5月，江蘇蘇州30多歲的吳女士在玩某交友軟件時(shí)，和一自稱“奔流”的男子相識，該男子自稱是“富二代”，吳女士以為自己終于碰到了生命中的白馬王子，一時(shí)和對方打得火熱。通過一段時(shí)間的相處，二人確定了戀愛關(guān)系。隨后，男子“不經(jīng)意間”向吳女士介紹了一款自己正在操作的名為“云匯國際”的APP，自稱其通過該軟件炒外匯，從中獲利頗豐，希望吳小姐也能一起投資賺錢。這引起了吳小姐的極大好奇，在向“奔流”問明了“具體情況”后，她掃描了對方發(fā)來的二維碼，下載安裝了“云匯國際”APP，按照對方要求前后投資了四筆共計(jì)2萬余元，令她無奈的是，她操作了一段時(shí)間外匯后，不僅沒賺到錢，本金卻虧了不少。當(dāng)她決定不再“投資”準(zhǔn)備提現(xiàn)時(shí)，竟然遭到平臺的限制無法提現(xiàn)，直到案發(fā)前，她才發(fā)現(xiàn)自己的平臺賬戶內(nèi)資金為0元。吳女士立刻聯(lián)系自己的男友，卻發(fā)現(xiàn)男朋友也失聯(lián)了。人財(cái)兩空的吳女士意識到自己可能被騙了，這才選擇了報(bào)警。

“正規(guī)公司”里的魑魅魍魎

接到報(bào)警后，蘇州市公安局相城分局高度重視，迅速組織精干警力成立專案組圍繞涉案資金流、信息流、人員流等重點(diǎn)鏈條和環(huán)節(jié)開展偵查工作。通過梳理，發(fā)現(xiàn)在國內(nèi)以“云匯國際”平臺實(shí)施交友詐騙的案件有百余起，且案值都很大;同時(shí)，通過網(wǎng)絡(luò)偵查技術(shù)，專案組圍繞嫌疑社交賬號及相關(guān)線索進(jìn)行研判分析，成功突出該嫌疑微信號以及其好友均在交友網(wǎng)站上冒充高富帥離異男性，且均落地在河南新鄉(xiāng)。依此判斷，嫌疑人活動(dòng)區(qū)域?yàn)楹幽闲锣l(xiāng)并涉及團(tuán)伙作案，從而為整個(gè)案件的偵查指明了方向。

專案組隨即趕赴新鄉(xiāng)開展工作。經(jīng)初步偵查發(fā)現(xiàn)該窩點(diǎn)位于新鄉(xiāng)市某寫字樓內(nèi)，掛的牌子卻是“新鄉(xiāng)市某商貿(mào)有限公司”，經(jīng)營范圍是軟件開發(fā)、網(wǎng)頁設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)銷售等項(xiàng)目，儼然是一家正規(guī)的IT公司。然而，在便衣偵查的這些天里，偵查員發(fā)現(xiàn)該公司人員進(jìn)出警惕性高，平時(shí)也很少見到他們進(jìn)貨，或有客戶來談生意，但公司數(shù)十名員工卻經(jīng)常加班到晚上十點(diǎn)。專案組梳理了種種疑點(diǎn)，再結(jié)合技術(shù)偵查手段，確定了該團(tuán)伙的犯罪窩點(diǎn)就是這家“掛羊頭賣狗肉”招搖撞騙的公司。通過半個(gè)多月的觀察，專案組掌握了該詐騙團(tuán)伙的組織框架和活動(dòng)規(guī)律。在與當(dāng)?shù)鼐街贫嗽敿?xì)抓捕方案后，5月10日，專案組決定收網(wǎng)，多路警力同時(shí)出動(dòng)，一舉搗毀了隱藏在該寫字樓內(nèi)的詐騙團(tuán)伙窩點(diǎn)，當(dāng)場抓獲犯罪嫌疑人25人，扣押了大量作案所用的手機(jī)、電腦等電子設(shè)備。據(jù)了解，當(dāng)民警趕至抓獲現(xiàn)場時(shí)，該犯罪團(tuán)伙的十幾名業(yè)務(wù)員正在與女性客戶聊天，其中一名客戶正準(zhǔn)備將十萬元打入指定賬戶，幸虧民警及時(shí)趕到，才避免了多一名受害者產(chǎn)生。

張某某落網(wǎng)后，根據(jù)她提供的線索，專案組又赴河南許昌某軟件開發(fā)公司，將制作提供云匯國際APP的軟件開發(fā)商蔡某某抓獲歸案，目前蔡某某因涉嫌詐騙被相城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

嫌疑人將詐騙部分所得裝入桶中埋地下

巨大利潤下的“以身試法”

經(jīng)了解，嫌疑人張某某生于1985年，已是兩個(gè)孩子的母親，在本應(yīng)安分守己生活為兩個(gè)孩子樹立一個(gè)良好的榜樣的年齡，她卻選擇走上了一條犯罪的道路。2015年，張某某通過朋友認(rèn)識了 曾在“平臺投資”公司工作過的楊某，并慢慢發(fā)展為情人關(guān)系。張某某從楊某那里了解到了非法“平臺投資”里的一些內(nèi)幕，雖然知道這些是違法行為，但張某某仍被其巨大的利潤所深深吸引。

嫌疑人將詐騙部分所得裝入桶中埋地下

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2016年，因嫌棄工資低，被貪欲蒙蔽的二人罔顧法律，打算干起楊某的“老本行”，即網(wǎng)絡(luò)外匯平臺騙取客戶進(jìn)行投資“炒匯”，而自己通過操控后臺數(shù)據(jù)等方式使客戶投資款遭受重大損失，從而在不引起客戶懷疑的情況下，神不知鬼不覺地將投資款占為己有。經(jīng)過1年時(shí)間的準(zhǔn)備，2017年上半年，兩人從河南許昌某軟件開發(fā)公司老板蔡某那里購買了一款模擬炒匯的APP軟件。由于該軟件無法在手機(jī)APP上下載，他們?yōu)榇藢ｉT制作了一個(gè)軟件下載二維碼，用于受害人掃描下載。在換了一副“馬甲”后，從此外匯投資平臺“云匯國際”橫空出世。二人租了一間寫字樓作為平時(shí)活動(dòng)的場所，注冊成立了“新鄉(xiāng)市某商貿(mào)有限公司”掩人耳目，法人為張某某。在招收了一批員工進(jìn)行培訓(xùn)和“上崗”后，這個(gè)“公司”正式運(yùn)營起來，開始從事詐騙活動(dòng)。

后臺操控下的“步步為營”

據(jù)悉，公司成立之初，張某某分配給每個(gè)員工一個(gè)QQ號和微信號，安排經(jīng)理負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行培訓(xùn)。他們以30歲以上有一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、缺少關(guān)愛的單身或離異女性為作案目標(biāo)，將員工包裝成“高富帥”“成功男士”的形象，并對員工與“客戶”聊天談戀愛的技巧進(jìn)行專門培訓(xùn)。“培訓(xùn)”合格“上崗”后，這些員工就通過網(wǎng)絡(luò)婚戀網(wǎng)站或社交軟件里的搖一搖、漂流瓶、附近的人等方式添加周圍女性，慢慢以交朋友的方式獲取對方的信任，騙取對方到公司的平臺上進(jìn)行投資。對方一旦上鉤，嫌疑人就將自己的注冊鏈接二維碼發(fā)給對方，在對方注冊成功后，就引導(dǎo)他們購買外匯并進(jìn)行充值，而客戶綁定銀行卡的第三方支付平臺，正是張某與楊某操控的賬戶。錢一旦到了張某某與楊某的賬戶，楊某便操控平臺使客戶的投資款全部虧掉，以此來盈利。由于有“高富帥”“白富美”身份的加持，且該平臺還參照一些正規(guī)交易平臺的數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整“以假亂真”，許多女性受害者在已經(jīng)賠錢的前提下，依然對對方的身份和該軟件平臺堅(jiān)信不疑，甚至直到該詐騙團(tuán)伙被抓，也不曾懷疑平臺的真實(shí)性。

嫌疑人將詐騙部分所得裝入桶中埋地下

嫌疑人將詐騙部分所得裝入桶中埋地下

在短短的一年時(shí)間內(nèi)，張某某與楊某通過這種方式，共騙得錢款一千余萬元，已核實(shí)的受害人有279人，全部為女性。二人按照張某某70%、楊30%的方式將贓款進(jìn)行分贓。張某某落網(wǎng)后，根據(jù)其交待的線索，警方在張某某母親住處地板下挖出了2個(gè)大塑料桶，打開蓋子后發(fā)現(xiàn)里面全是現(xiàn)金，經(jīng)清點(diǎn)，桶里藏有現(xiàn)金266萬元，之后民警又凍結(jié)嫌疑人賬戶近200萬元。

目前，該案25名犯罪嫌疑人因涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙，被蘇州市相城區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕，等待他們的將是法律的嚴(yán)懲。贓款已被追回四百余萬元，余款仍在進(jìn)一步追查中。(蘇報(bào)融媒記者 天笑 圖片、視頻由警方提供)