反洗錢工作對于維護國家金融安全有著至關重要的意義。近年來，蘇州市通過市縣反洗錢工作聯席會議機制，推動全轄反洗錢、反恐怖融資、反逃稅“三反”監管體制機制不斷完善，人民銀行、公安、國安、海關、稅務、檢察院、法院、監察委等部門與金融機構密切協作，成功破獲多起洗錢及上游犯罪。

為發揮新時代基層黨組織的堅強戰斗堡壘作用，促進反洗錢工作機制高效運行，提升我市反洗錢工作整體水平，中國人民銀行蘇州市中心支行、蘇州市公安局、24家銀行機構反洗錢部門制定《蘇州市反洗錢黨支部聯學共建三年規劃(2019-2021)》，建立健全反洗錢部門黨支部之間的聯學共建機制，提高全市銀行業可疑交易監測、受益所有人識別等工作水平，促進商業銀行部門間協作合力的發揮，提高經濟類、涉恐類和涉毒類犯罪的重點可疑線索研判能力。

早在2006年，蘇州市政府《關于印發蘇州市反洗錢聯席會議制度的通知》就將轄區公檢法等28家單位納入聯席會議成員單位，各縣(市)均建立了轄區反洗錢聯席會議制度，確立跨部門合作的制度基礎。2016年以來，人民銀行蘇州市中心支行與市公安局簽署全面合作協議，與市監察委、檢察院、國安局、蘇州海關簽署合作備忘錄。在合作協議框架下，蘇州市反洗錢機制作用有效發揮，人民銀行與合作單位建立了信息交互平臺，實現無紙化信息查詢與數據傳輸;聯席會議各成員單位和商業銀行建立了“案件線索快速報送”機制，暢通了信息情報的交流渠道，穩定和擴大了洗錢線索的來源。

2006年《中華人民共和國反洗錢法》頒布以來，銀行、證券、保險、非銀行支付機構等反洗錢義務機構從開展客戶身份識別和大額可疑交易監測的要求入手，積極開展反洗錢工作。截至日前，蘇州全轄共有履行反洗錢義務的金融機構300余家，逐步形成了以銀行為核心、金融系統全覆蓋的資金準入關卡和后續監控網絡。自2017年起，我市還在全國率先推動特定非金融行業反洗錢制度建設試點，人民銀行會同市財政局、司法局聯合發文，在蘇州轄區試點建立了會計師事務所、律師事務所、公證行業反洗錢制度，目前全轄共計110家會計師事務所、1100余名注冊會計師，300家律師事務所、3000余名執業律師，11家公證機構、近100名公證從業人員須履行客戶身份識別、可疑交易報告等反洗錢義務，發揮非金融體系主動發現犯罪線索、阻斷違法資金流動的作用。

從協作效果看，近年來，我市以人民銀行為樞紐，義務機構洗錢線索報送與執法部門案件協查機制成效顯著，協助破獲多起洗錢上游案件。其中，我市通過反洗錢機制破獲“地下錢莊”案13起，“虛開增值稅發票”案7起，“黑社會性質組織”案3起。去年還打掉了以網絡聊天平臺“名流匯”為紐帶的涉及13個省市的有組織販毒團伙，破獲蘇州某財富管理公司非法吸收公眾存款案等。推動落實洗錢罪宣判，是評估一個地區反洗錢工作有效性的關鍵指標，也是衡量一個地區反洗錢協作能力的重要標志。由于新罪名缺乏判例、構成條件嚴格等原因，洗錢罪成案少、宣判難。蘇州公安、檢察院、法院相關部門積極與人民銀行交流案情進展、討論入罪要件，在洗錢罪案件的審問、取證、起訴、定罪等開展了大量深入細致的工作，開展了推動洗錢罪宣判的有益探索，為更多的洗錢罪案件的破獲、審理和宣判出現夯實了基礎。