揚州一家醫院已經負債累累,沒想到又新增了6000多萬元的“債務”,而醫院股東也非常“配合”,很快和“債主”達成調解協議。然而,其他債主發現,新冒出來的“債主”居然都是醫院股東的同學、朋友,這背后是否有貓膩?
2014年4月-6月期間,陳某丙、顧某、趙某某、劉某陸續將揚州市廣陵區某某醫院(以下簡稱某某醫院)起訴至揚州市中級人民法院,要求判令償還本息共計6000余萬元。當事人雙方均很快達成調解協議,并由揚州市中級人民法院作出4份民事調解書予以確認,上述4人亦先后向市中級法院申請執行。
現代快報記者了解到,這幾筆新增的大額債務負擔,引起了某某醫院其他債權人的注意。特別是經過了解,他們發現4起訴訟的原告均與被告某某醫院的股東有密切關系。于是,王某等其他債權人陸續向揚州市有關部門舉報該系列調解案涉嫌虛假訴訟。
2016年初,揚州市檢察院接到舉報材料后,認為該案的確存在虛假訴訟的重大嫌疑,于是展開調查。檢察機關調取了本案調解卷宗等相關材料,并通過外網摸排,發現本案確實存在不合常理的疑點。比如:原被告之間關系特殊,陳某丙與某某醫院股東陳某甲和陳某乙系姐弟關系,顧某、趙某某分別為陳某甲高中、大學同學,劉某也是陳某甲朋友;銀行進賬記錄指向的資金很快入帳又很快出賬,不能證明借條載明的借款已實際交付;此外,原被告雙方訴辯明顯不符合常理,原本應當對抗性很強的原被告雙方訴求卻相當一致,“手拉手”般輕易達成了調解等。
現代快報記者了解到,經過對陳某甲和陳某乙詢問,兩人初步交代了虛假訴訟的事實。于是,事件真相浮出水面。陳某甲和陳某乙兄弟二人分別為某某醫院股東、也是實際控制人。2014年,醫院因資不抵債被多個債權人起訴至法院,累計申報執行債權2億余元,而法院評估拍醫院的賣資產價值為6000余萬元。為了參與拍賣款的分配以挽回投資損失,陳某甲和陳某乙伙同公司會計阮某某等人,偽造、變造借條、憑證等證據材料,由陳某丙及其代理人陳某丁、顧某、劉某、趙某某等人,提供虛假證據材料起訴醫院還款。雙方當事人配合完成調解程序,騙取了揚州市中級人民法院出具的民事調解書,進而申請執行。
2016年4月前后,揚州市檢察院向揚州市中級人民法院相繼發出再審檢察建議以及執行監督檢察建議各4件。法院及時中止了該案的執行,目前已對4起案件全部裁定再審,其中3起已審結案件,均改判駁回原告訴求,另1起案件中院正在審理。
此外,檢察機關還向公安機關移送涉嫌詐騙、幫助偽造證據犯罪的陳某甲等6人的犯罪線索,均已刑事立案并移送審查起訴。