涉案交易總金額逾9000億元

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據(jù)新華社　記者26日從公安部獲悉，2016年，全國公安機關共破獲地下錢莊重大案件380余起，抓獲犯罪嫌疑人800余名，打掉作案窩點500余個，涉案交易總金額逾9000億元人民幣。

據(jù)介紹，2016年，為嚴厲打擊地下錢莊犯罪，維護國家金融管理秩序和國家經(jīng)濟金融安全，服務反腐敗國際追逃追贓工作，公安部會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門在全國繼續(xù)部署開展了打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動。

當前，地下錢莊已成為不法分子洗錢和跨境非法轉移資金的主要通道之一。隨著經(jīng)濟全球化、互聯(lián)網(wǎng)技術和新興支付工具的迅猛發(fā)展，近年來，地下錢莊不法分子也利用這些便利條件，犯罪手法越來越隱蔽，跨境轉移資金越來越迅速，涉案金額越來越大，危害程度逐步加深。特別是跨境匯兌型地下錢莊案件多發(fā)，非法跨境資金流動異常活躍，涉案交易資金量觸目驚心。地下錢莊的資金交易具有高度隱蔽性，其數(shù)量和資金吞吐量難以準確統(tǒng)計，從而使大量性質不明的跨境資金游離于國家金融監(jiān)管體系之外，形成巨大的資金“黑洞”，這不僅嚴重擾亂國家正常的金融管理秩序，危害國家經(jīng)濟安

全，而且，地下錢莊日益成為經(jīng)濟犯罪、電信詐騙、走私、

販毒、網(wǎng)絡賭博等犯罪活動資金轉移的通道，助長和滋

生了其他上游犯罪活動。

2016年，公安部經(jīng)偵局在全國組織開展了三次集中破案行動，密集破獲了一批重大案件，形成了波次的打擊聲勢。各地公安機關在破獲地下錢莊案件的同時，不斷深挖擴線、延伸調查，有力打擊了一批涉嫌騙取出口退稅、虛開發(fā)票、詐騙政府獎勵等犯罪活動，極大震懾了地下錢莊和利用地下錢莊從事犯罪活動的不法分子。

針對當前地下錢莊犯罪活動仍然較為活躍的情況，公安部有關負責人表示，今年，公安部將繼續(xù)積極會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門，持續(xù)保持對地下錢莊犯罪活動的嚴打高壓態(tài)勢，切實維護國家金融管理秩序和國家金融安全。

公安機關提醒廣大群眾，通過地下錢莊轉移資金是違法行為，不僅可能面臨資金被詐騙等損失的風險，甚至還要承擔相應的法律責任。一定要通過合法、正規(guī)的金融渠道進行跨境匯款、匯兌等業(yè)務活動。

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揭秘“地下錢莊”

主要分為三類

據(jù)新華社　近年來，“地下錢莊”的犯罪觸角已經(jīng)從閩粵、江浙、山東等經(jīng)濟發(fā)達省份延伸至新疆、青海、遼寧、黑龍江等全國大部分省市，犯罪領域涉及金融證券、外貿(mào)出口、房產(chǎn)建筑等各個產(chǎn)業(yè)，成為危及國家金融安全的“隱性毒瘤”，嚴重干擾國家正常金融秩序運行。

26日，記者就地下錢莊類型、經(jīng)營模式和如何打擊地下錢莊等問題專訪了公安部經(jīng)偵局反洗錢部門負責人束劍平，揭秘“地下錢莊”。

束劍平說，目前，國內(nèi)的地下錢莊主要分為三類：跨境匯兌型、非法買賣外匯型、支付結算型。

一是跨境匯兌型地下錢莊：不法分子與境外人員相勾結，協(xié)助他人進行跨境匯款、轉移資金活動，這一類型地下錢莊交易量非常大，運作更加專業(yè)，發(fā)現(xiàn)難，打擊難度大。

此類地下錢莊出現(xiàn)較早，又被稱為“對敲型”地下錢莊，即資金在境內(nèi)外實行單向循環(huán)，沒有發(fā)生物理流動，通常以對賬的形式來實現(xiàn)“兩地平衡”。

二是非法買賣外匯型地下錢莊：不法分子在國內(nèi)外匯黑市進行低買高賣，從中賺取匯率差價。此類錢莊俗稱為“換匯黃牛”，規(guī)模相比并不大，現(xiàn)鈔交易較多。

三是支付結算型地下錢莊：不法分子通過設立空殼公司，采取網(wǎng)銀轉賬等方式協(xié)助他人將對公賬戶非法轉到對私賬戶、套取現(xiàn)金等進行非法支付結算。此類犯罪手法隱蔽、快速、交易量大，迎合了一些人非法轉移資金、套現(xiàn)等需要。

“地下錢莊存在最大的動力，來自灰色資金和犯罪資金的需求。”束劍平說，很多犯罪資金是通過地下錢莊進行轉移。

據(jù)了解，近年來，一些貪腐資金也通過地下錢莊轉到境外，成為“洗錢工具”;另外，還為其他上游犯罪，如騙稅、騙取政府出口獎勵、騙匯、逃匯提供條件，成為幫兇。

束劍平表示，地下錢莊具有很大危害性：首先，地下錢莊違法犯罪活動嚴重擾亂國家金融管理秩序，危害國家經(jīng)濟金融安全。第二，地下錢莊助長和滋生了經(jīng)濟犯罪、毒品犯罪、販毒、電信詐騙、貪腐等犯罪活動。

“收取的手續(xù)費低、匯款時間快、匯款額上不封頂，此外，不會過問資金來源去向。”束劍平認為，地下錢莊與銀行及其他一些合法機構相比，具有一定的誘惑性，尤其是對于一些資金來源有問題的人。

近年來，隨著公安機關打擊力度的不斷加大，不法分子的反偵查意識越來越強，手法不斷地變化更新，運作方式也越來越隱蔽。

束劍平表示，公安機關對地下錢莊采取了專項加常規(guī)并行的打擊機制。