7 月 27 日,南京鐵路東站派出所民警通過線索調查排摸,查獲兩名涉嫌網絡詐騙的網上逃犯左某和劉某,二人在今年初通過安徽淮南地區一家藝術品交易平臺,拉人進行"藍寶石"投資,在短短不到半年時間內共騙取投資人數十名,約 20 萬元。據調查了解,該藝術交易平臺先后有 800 多人受騙,涉案價值高達 3 億元人民幣。
今年 5 月份,南京鐵路東站派出所民警在對轄區職工、群眾在做法制宣傳時,通過與職工群眾交流日常防詐騙相關常識時得知,有職工群眾在網上從事過"藍寶石"現貨交易,從多個漲停到多個跌停,錢掙得快,也消失快,猶如過山車般驚險又刺激,讓人欲罷不能,越陷越深。雖然職工群眾也曾有過一絲懷疑,但仍以為賬面上的虧損是因為自己投資不當和操作失誤造成的。民警高度警覺,立馬意識到這可能是一起以投資為幌子的網絡詐騙案。
根據職工群眾提供的 QQ 聊天信息,民警們循線追蹤,鎖定了這起網絡詐騙案件的關鍵人物左某和劉某,他們是專門負責傳授指導受騙人交易的"操盤手"。經查,該二人已因網絡詐騙罪被淮南警方網上通緝。民警在向淮南警方通報案情時了解到,二人近期為逃避打擊,正逃竄前往南京投靠朋友。根據淮南警方提供的線索,南京東站派出所民警經過多天排摸調查、蹲點守候,最終在南京湯山的某一處賓館內將準備前往杭州的二人當場抓獲。
據二人交代,他們均為大專學歷,供職于無錫一家名為"壹號郵"的網絡投資公司,該公司專門負責經營安徽淮南地區一家藝術品交易平臺下的"藍寶石"現貨交易。他們在無錫公司里擔任網絡管理員和操作員,平時通過微信群、QQ 群、直播間等渠道在全國范圍內尋找投資人,以股票、期貨交易專家的身份在群里與群成員聊股票盤面和個股走勢,并時不時在群中發一些各種投資獲益的操作案例的相關截圖,騙取投資人信任之后,再開始向他們推薦購買某藝術交易平臺上的"藍寶石"產品,并制定一套財富計劃,告訴大伙,炒"藍寶石"和炒股票一樣,并且自己近期有內幕信息,且公司實習雄厚,可以提前獲悉甚至控制價格走勢,能幫助群中的投資人輕松致富。
最開始,有人報著試試看的心態,小心謹慎的投入少量資金炒"藍寶石",在左某和劉某專業人士的指導下,以低價格買入,再最合適的時機以高價格賣出,遵循"低吸高拋"的操作模式,賬戶上的資金數字蹭蹭往上漲,收益非常可觀。漸漸的,投資人放松了警惕,逐漸追加資金,追逐更高的利潤。左某和劉某抓住這群人驅利的心態,將部分投資人成功的收益操作實例通過投資群分享,以此吸引更多的投資人。等投資人達到一定的規模,投入最大化時,再加以賬號被查、技術故障、有人惡意打壓等借口突然幕后操作,將大漲轉向大跌。此時大多數投資者仍信以為真,沒有止損,而是在二人的指揮下,繼續補倉。等投資者反應過來被騙要止損時,賣單已牢牢躺在跌停板,無法出貨。再等投資者到群里討說法時,二人已在群中發公告稱賬號被查,退出群,從此消失。
其實這所謂的"藍寶石"根本不存在,所謂的交易資質也純屬偽造,這些價格區間都是人為杜撰的。二人所在的網絡公司正是通過與該藝術品交易平臺的里應外合,先后騙取上百名投資者一千多萬元。該藝術品交易平臺和網絡公司先后被多名受騙投資者舉報,淮南警方立案調查后對該平臺和公司依法進行了查封,并先后將相關負責人抓獲,左某劉某二人擔心牽連自身,便轉移到南京,躲避風聲,但最終難逃法網。目前該二人已被移交立案單位淮南警方做進一步處理。