“是的，我就是騙子，要想挽回損失?加入我們一起來騙吧!”這個猖狂的詐騙團伙就這樣明目張膽地拉受害人入伙，滾雪球般組建了一個龐大的“詐騙軍團”。短短一年多時間內，詐騙受害人多達2000余人，涉案價值100余萬元。日前，張家港警方偵破了此案。
■加盟充值卡銷售“市級代理”，結果被騙
暫住在張家港錦豐鎮(zhèn)冶金園的張女士從事微商生意。今年2月24日下午，有人在微信上主動請求添加張女士為好友。以為有生意上門，張女士很快通過了對方的添加申請。可是對方并沒有向張女士咨詢產(chǎn)品，而是給她發(fā)了一條出售電話充值卡的信息。巧的是，張女士正好想給手機充值，便花28元購買了一張面值30元的手機充值卡。不一會兒，張女士便收到了話費充值成功的短信通知。
在對方不斷推送的招募電話充值卡銷售代理的信息中，長期從事微商生意的張女士嗅到了商機，在低成本、高利潤的誘惑下，張女士決定加盟成為“市級銷售代理”。她交了3600元加盟費，購買了180張每張面值100元的電話充值卡。
收到貨后，張女士發(fā)現(xiàn)這些卡根本無法給手機充值。張女士找對方質問。讓她大跌眼鏡的是，對方竟然一口承認他們就是騙子，還游說張女士加入他們的“騙子大家庭”，不僅可以挽回損失，還能一起“創(chuàng)業(yè)致富”。遭到張女士拒絕后，對方便將張女士的微信拉黑。
隨后，張女士向警方報案，詳細講述了她的被騙經(jīng)過。
把追查贓款作為突破口，揪出詐騙團伙
民警仔細分析，發(fā)現(xiàn)這起案件和以往騙子得手后就將受害人拉黑消失的網(wǎng)絡詐騙有所不同，嫌疑人不僅明確告知受害人自己的詐騙意圖，還試圖拉攏受害人入伙，背后極有可能是一個以傳銷方式拉攏、招收同案人員的團伙性犯罪案件。張家港警方迅速對案件開展專案偵查。
偵查人員把追查贓款的去向作為突破口。在對受害人的微信轉賬記錄資金流向進行分析后，很快便鎖定了在山西遠程操控實施詐騙的犯罪嫌疑人蘆某，并在山西省高平市將其抓獲歸案。蘆某對詐騙張女士的犯罪事實供認不諱。蘆某還交代，以同樣手段實施詐騙的還有幾十人，他們同處一個微信群，平時主要由“上家”進行管理。這些人既在網(wǎng)上以假話費充值卡售賣和手工筆代加工等方式實施詐騙，又通過網(wǎng)絡傳授詐騙方法拉攏被騙的受害人入伙。一個以李某、賈某某為首的詐騙團伙浮出水面。偵查人員乘勝追擊，摸清了該團伙的組織結構、主要團伙成員、詐騙方式和贓款流向，掌握了李某等主要嫌疑人的落腳點和活動規(guī)律，制定了周密的抓捕計劃。
專案組抽調多部門多警種精干力量協(xié)同作戰(zhàn)，在各地公安機關的配合下，分別在山東、福建、上海、廣東、湖北等地抓獲29名主要犯罪嫌疑人，查獲大量手機、電話充值卡等作案工具，并對嫌疑人所得贓款及時進行追查扣押和凍結，一舉摧毀了這個以李某為首，賈某某、李某某為骨干的詐騙團伙。
由于案情復雜，涉案人數(shù)眾多，受害人遍布國內多個省市，社會危害性極大，公安部將該系列詐騙案件列為2018年打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪專項行動第4批掛牌督辦案件。
■微信群搭建“詐騙軍團”，2000余人受害
1990年出生的李某是山東諸城人。2016年5月份，李某通過網(wǎng)絡購買電話充值卡時遭遇騙局，后來被對方發(fā)展為下線，從事網(wǎng)絡詐騙。在微信群里，李某結識了和她有相同被騙經(jīng)歷的賈某某、李某某，經(jīng)過一段時間廝混，三人決定單干，建立屬于他們自己的“詐騙軍團”。
于是，李某注冊了專門的微信號，通過各種途徑大肆添加微信好友。他們還從網(wǎng)絡上購買別人注冊過并添加有大量好友的微信號，再用制圖軟件制作了網(wǎng)友成功賺取代理費的虛假圖片，通過朋友圈滾動發(fā)布低價出售電話充值卡、招募充值卡銷售代理的廣告，引誘網(wǎng)友上當。
一旦有人上當，李某便會將每張成本僅為1元錢的百元面值網(wǎng)絡充值卡發(fā)貨給對方。這種網(wǎng)絡充值卡需要通過第三方平臺使用，而且有效使用期限極短，在如今微信、QQ等即時通訊工具全覆蓋的情況下，這種卡沒有任何價值。
每當買家因為充值卡無法使用找李某等人質問時，他們便直截了當?shù)馗嬖V對方這就是個騙局，要想掙回本錢的話只能加入他們的“騙子大家庭”，一起“創(chuàng)業(yè)致富”。用這種手段，李某等人成功發(fā)展了近30名下線。
而對于那些怎么勸說都不加盟的受害人，李某便將其刪除。
為了鼓勵發(fā)展更多下線，李某和賈某某、李某某在微信群里手把手教群員如何發(fā)廣告和目標溝通等技巧，每發(fā)展一個下線，他們便會給群員一定的獎勵。從2016年11月至案發(fā)，短短一年多時間內，被李某等人詐騙的受害人多達2000余人，涉案價值100余萬元。
目前，張家港警方已經(jīng)抓獲該網(wǎng)絡詐騙團伙成員29人，其中20人已被移送檢察機關起訴。案件仍在進一步偵辦中。
