“亞歐幣”一年騙走40億

最近,海南海口警方破獲了一起傳銷案。與以往不同,這起傳銷案打的旗號是近來火熱的虛擬數字貨幣。犯罪嫌疑人口中的這種虛擬貨幣叫做“亞歐幣”,他們聲稱只要花五毛錢買入,不到一年時間就能漲到五倍多。也就是說,投入100萬,就可以漲到500多萬。同時,他們還吹噓說這種“亞歐幣”能在很多地方流通,而且介紹其他人一據央視新聞起來投,還能獲得返利。說法挺誘人,但背后的真相是什么呢?
“單邊上揚,只漲不跌”“一路漲漲漲,持續漲”“投資后什么都不要你做也能賺錢”——瞧瞧這“亞歐幣”的宣傳,仿佛是一件美事:讓你躺著就能把錢賺了。
按照公司的宣傳,亞歐幣是“國家首家合法加密虛擬數字貨幣”,由海南跨亞歐公司發行。也正如宣傳所言,自啟動以來,“亞歐幣”的價格的確是呈現了上漲的趨勢。
該公司的財務負責人、犯罪嫌疑人夏某偉說,公司決定內盤漲價,漲到多少就設定一下,重新改一下就行。通知下一期的價格幾天之后是多少,然后到了那一天,就把那個價格改成這樣子。
原來,所謂的只漲不跌是跨亞歐公司工作人員敲敲鍵盤就能實現的。
虛假的“漲勢”,就是為了吸引越來越多的人參與進來,而這也正是跨亞歐公司推廣“亞歐幣”的目的。
漲歸漲,漲了的金額卻是不能及時拿出來的。和常規的交易平臺不同,這個亞歐幣買賣的平臺并不需要關聯銀行卡,所有的現金交易并不能通過平臺實現,而是需要通過線下進行轉賬。楊東(中國人民大學金融科技與互聯網安全研究中心主任)分析,它的資金控制賬戶和你的交易的系統完全是脫離的,感覺你好像賣了亞歐幣,得到了很多現金,實際上是虛擬的一個賬戶。
就是在這些包裝之下,短短一年的時間,“亞歐幣”吸引了4萬多名參與者,吸收資金達到40多億元。卞永祖(中國人民大學重陽金融研究院研究員)分析,這個公司并沒有產生利潤的方式,收益只能來源于后來投資者的錢,這就是一種龐氏騙局。