蘇報訊（記者王小兵實習(xí)生馬儒昱）昨天，最高法、最高檢、公安部聯(lián)合發(fā)布了依法懲治跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例，蘇州一案例入選。

2019年初，王某、謝某、閔某甲、閔某乙、閔某丙、閔某丁在國內(nèi)共謀，商定合伙在緬北組建電詐窩點，實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。2019年5月12日，閔某甲指使閔某丙、閔某丁糾集蘇某等7人從湖北省武漢市飛至云南省西雙版納傣族自治州，聯(lián)系“蛇頭”偷渡至緬甸勐拉市，在東方側(cè)樓組建電信詐騙犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)以“薦股”的方式騙得被害人信任，后將被害人引流至“益群國際”虛假平臺炒期貨，通過老師號、助理號、水軍號等微信號相互配合，共同誘騙被害人在該虛假平臺投資，惡意造成被害人在平臺賬戶內(nèi)的資金持續(xù)虧損，最后關(guān)閉平臺騙取被害人在平臺賬戶內(nèi)的剩余資金。截至2019年7月下旬，共騙取我國境內(nèi)18名投資者共計人民幣1020余萬元。其中，王某、閔某甲系幕后組織者、出資者，負(fù)責(zé)招募管理人員、技術(shù)人員等，組織境內(nèi)外人員對接實施詐騙活動；謝某、閔某乙在國內(nèi)成立引流公司，由胡某協(xié)助共同尋找股民并引流至虛假投資平臺；閔某丙作為后勤主管，負(fù)責(zé)窩點的后勤保障工作，閔某丁作為技術(shù)主管，負(fù)責(zé)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供技術(shù)保障等事宜；另有蘇某等7人系業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)實施具體詐騙活動。

2019年8月8日，昆山市公安局對本案立案偵查。2019年11月至2020年5月，公安機(jī)關(guān)以閔某甲、閔某丙等10人涉嫌詐騙罪、組織他人偷越國（邊）境罪等移送審查起訴。2020年4月至2020年6月，昆山市人民檢察院經(jīng)審查后追加認(rèn)定7筆詐騙事實，追加認(rèn)定詐騙數(shù)額人民幣50余萬元，全案犯罪數(shù)額追加認(rèn)定至人民幣1020余萬元，先后以詐騙罪、組織他人偷越國（邊）境罪對閔某甲等10人提起公訴。2022年7月，昆山市人民檢察院經(jīng)審查認(rèn)為王某、謝某、閔某乙3名詐騙集團(tuán)幕后“金主”涉嫌犯罪，遂決定追加逮捕。同年9月，公安機(jī)關(guān)以王某、謝某、閔某乙等人涉嫌詐騙罪、偷越國（邊）境罪移送審查起訴。同年9月，昆山市人民檢察院以王某、謝某、閔某乙等人涉嫌詐騙罪、偷越國（邊）境罪提起公訴，并對幕后“金主”、骨干成員等提出從嚴(yán)懲處的量刑建議。

2021年2月至2022年12月，昆山市人民法院經(jīng)依法審理，先后以詐騙罪、組織他人偷越國（邊）境罪判處“金主”閔某甲有期徒刑十四年，并處罰金人民幣二十六萬元；以詐騙罪、偷越國（邊）境罪判處“金主”王某有期徒刑十三年三個月，并處罰金人民幣三十一萬元；以詐騙罪、組織他人偷越國（邊）境罪分別判處后勤主管閔某丙、詐騙窩點技術(shù)主管閔某丁有期徒刑十一年，并處罰金人民幣二十一萬元；以詐騙罪分別判處境內(nèi)引流人員組織者謝某、閔某乙有期徒刑十年，并處罰金人民幣二十萬元；以詐騙罪判處境內(nèi)協(xié)助引流人員胡某有期徒刑八年，并處罰金人民幣十五萬元；以詐騙罪判處境外實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為的蘇某等其他7名人員七年至五年六個月不等的有期徒刑，并處罰金。現(xiàn)判決已生效。

該案的典型意義在于，深挖徹查跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，依法追捕追訴幕后“金主”和實際控制人，確保打深打透。跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、集團(tuán)化特征，犯罪鏈條長、層級多，辦案人員應(yīng)注意深挖徹查犯罪，確保打深打透，依法查明犯罪集團(tuán)的組織架構(gòu)、犯罪模式、人員情況和地位作用等，充分挖掘上下游犯罪線索，全面查明犯罪事實，發(fā)現(xiàn)遺漏犯罪嫌疑人或犯罪事實的，特別是遺漏隱藏幕后的“金主”或?qū)嶋H控制人員的，應(yīng)當(dāng)及時追捕追訴，依法從嚴(yán)懲處。